Escuela de Gestión de Riesgos | Pirani
Podcast en español que busca acercar la gestión de riesgos a un público no especializado. A través de conversaciones con invitados reconocidos, se explican conceptos y situaciones reales de forma sencilla. Cada episodio está a cargo de Pirani, empresa vinculada a piranirisk.com. El objetivo es quitarle la complejidad a un tema que suele parecer difícil.
Episodios
Señales de lavado que ignoran los contadores | Pirani Podcast con Silvia Matus
¿Cuáles son las señales de alerta de lavado de dinero que la mayoría de los contadores pasan por alto? En este episodio del Pirani Podcast, Alejandro Orrego (CEO de Pirani) conversa con Silvia Matus, experta en prevención de lavado de dinero, compliance y gestión de riesgos. Silvia nos explica cómo la práctica contable ha evolucionado para convertir al contador en un guardián (gatekeeper) estratég
Gestión de Riesgos de Desastres y resiliencia empresarial | Pirani Podcast con Juan Pablo Salcedo
¿Está tu organización realmente preparada para enfrentar una emergencia?En este episodio de Pirani, hablamos sobre gestión de riesgos de desastres, prevención, preparación y resiliencia empresarial junto a Juan Pablo Salcedo, especialista en prevención, atención y reducción de desastres y líder del área de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia.Conversamos sobre cómo pas
Errores que cierran las puertas al crédito para las empresas | Pirani Podcast con Kito
¿Por qué algunas empresas consiguen crédito con facilidad mientras otras reciben una respuesta negativa, incluso teniendo buenas ventas?En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Mauricio Gómez y Nicolás Virgüez, cofundadores de Kito, sobre los factores que realmente influyen en el acceso al crédito empresarial. Hablamos de los errores que más afectan a las pymes, el papel de la gestión d
Cómo prevenir el lavado de dinero sin frenar el negocio | Pirani Podcast con Ángel Díaz
¿La prevención de lavado de dinero sigue siendo solo una obligación regulatoria? En este episodio del Pirani Podcast, conversamos con Ángel Díaz, especialista en gestión de riesgos, cumplimiento y prevención de lavado de dinero, sobre los errores que cometen muchas organizaciones al construir sus modelos de PLD y por qué el enfoque tradicional ya no es suficiente.Hablamos de modelos basados en rie
Los errores que ponen en riesgo tu proceso de debida diligencia | Pirani Podcast con Edith Martínez
En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Edith Martínez Cedeño, auditora forense y especialista en compliance bancario y prevención de lavado de activos en Panamá, sobre uno de los procesos más importantes para prevenir fraudes, corrupción y lavado de dinero: la debida diligencia.Descubre cuáles son las señales de alerta que pueden revelar clientes de alto riesgo, cómo identificar benef
Ley de Ciberseguridad ¿Tu empresa está preparada? | Pirani Podcast con Claudia Palma
¿Está tu organización lista para la nueva Ley Marco de Ciberseguridad en Chile? En este episodio te explicamos cómo pasar de simples recomendaciones a obligaciones estratégicas para mitigar riesgos críticos.En esta entrega del Podcast de Pirani, conversamos con Claudia Palma, experta en gestión de riesgos y seguridad de la información en la industria financiera chilena. Analizamos el impacto de la
El mayor error de los equipos de riesgos frente al CEO | Pirani Podcast con Laura Johanson
¿Qué hace que un CEO ignore un reporte de riesgos?En este episodio del podcast de Pirani, conversamos con Laura Johanson, experta en riesgo no financiero, resiliencia operacional y riesgos emergentes en banca, fintech y entornos digitales en LATAM.Laura ha trabajado en los tres frentes del riesgo: primera línea, segunda línea y como reguladora. En esta conversación comparte aprendizajes reales sob
Cómo funciona la gestión de riesgos en seguros | Pirani Podcast con José Otalvaro
En este episodio del podcast de Pirani hablamos con José Oswaldo Otálvaro, Gerente de Riesgos en MAPFRE Colombia, sobre cómo las aseguradoras realmente gestionan el riesgo, desde la regulación hasta la toma de decisiones estratégicas.Vas a entender:Por qué las aseguradoras fueron pioneras en gestión de riesgosCuáles son los riesgos operacionales más críticos hoyCómo la tecnología y la IA están cam
El nuevo rol del auditor interno es diagnosticar | Pirani Podcast con Samuel Gómez
La auditoría interna está cambiando pero muchas organizaciones siguen haciendo lo mismo de siempre.En este episodio del podcast de Pirani, hablamos con Samuel Gómez, experto en auditoría interna con más de 20 años de experiencia, sobre por qué muchas áreas de auditoría siguen siendo irrelevantes para el negocio.Descubre:Qué hace realmente un auditor interno (explicado fácil)Por qué muchas auditorí
Por qué fallan las empresas en crisis | Pirani Podcast con Natalia Perez Gil
Muchas empresas dicen gestionar riesgos pero cuando llega una crisis, la realidad es otra.La alta dirección sigue viendo la gestión de riesgos como un ejercicio de cumplimiento, cuando en realidad debería ser una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas.En este episodio del Pirani Podcast hablamos de por qué existe esta desconexión y qué están haciendo mal muchas organizaciones.A
Cómo el Metro de Medellín gestiona riesgos a gran escala | Pirani Podcast con Tomás Elejalde
¿Cómo se gestionan los riesgos en un sistema que mueve más de 300 millones de pasajeros al año?En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, sobre cómo una de las empresas más admiradas de Latinoamérica ha construido un modelo de gestión de riesgos basado en cultura, corresponsabilidad y operación rigurosa.Hablamos de:Qué es realmente la Cultura
Compliance emocional, el riesgo que nadie gestiona | Pirani Pocast con Pamela Lee
Cuando hablamos de compliance, pensamos en normas, controles, auditorías y matrices de riesgo.Pero, ¿qué pasa cuando el problema no está en la norma sino en la emoción?En este episodio del podcast de Pirani, Alejandro Orrego conversa con Pamela Lee, abogada especializada en riesgo de conducta y cumplimiento normativo, sobre un concepto que está tomando fuerza en Latinoamérica: compliance emocional
Auditoría analítica e IA | Pirani podcast con Carlos Rodríguez
La auditoría interna ya no puede seguir mirando por el retrovisor.En este episodio del podcast de Pirani, conversamos con Carlos Rodríguez, CEO de Enterprise Risk Consulting (ERC), sobre cómo la auditoría analítica y la inteligencia artificial están transformando el rol del auditor interno.Un episodio clave para líderes de auditoría, gestión de riesgos y control interno que quieren evolucionar hac
Geopolítica, crimen y riesgo | Pirani podcast con Victor Guerra
En el episodio 100 del podcast de Pirani, conversamos con Víctor Guerra sobre cómo los conflictos globales están impactando directamente la gestión de riesgos, el cumplimiento y la prevención de lavado de activos en LATAM. Geopolítica, crimen organizado, comercio ilícito y decisiones reales para oficiales de cumplimiento y juntas directivas. Un episodio clave para entender por qué el riesgo ya no
Gestión de riesgos en 2026: el problema no es la estrategia | Pirani Podcast con Jimy Pinto
La gestión de riesgos no falla por falta de metodologías, matrices o marcos normativos.Falla cuando se queda en el papel y no se vive en las personas.En este episodio conversamos con Jimy Pinto, Gerente de Riesgos de la Cooperativa Ocotepeque (Honduras), sobre por qué la cultura sigue siendo el mayor reto en la gestión de riesgos en Latinoamérica, cómo identificar cuando el riesgo se ve solo como
Lo que definirá la solvencia bancaria mexicana en 2026 Pirani Podcast con Rodrigo Cervantes
En este episodio conversamos con Rodrigo Cervantes Malfavón, Director de Riesgos (CRO) en Banco Inmobiliario Mexicano, sobre cómo se están preparando los bancos del país para 2026 frente a un entorno de volatilidad, nuevos requerimientos regulatorios y riesgos emergentes que ya comienzan a presionar la solvencia del sistema.Rodrigo explica:Qué factores pusieron a prueba la solvencia bancaria en 20
Cómo la ética redefine la auditoría interna hoy con Claudia Avendaño
En este episodio del Pirani Podcast, conversamos con Claudia Avendaño, experta en cumplimiento, auditoría interna y gestión de riesgos, sobre un concepto que está cambiando la forma de ver la profesión: la riesgética.Una mirada que integra el análisis de riesgos con el juicio ético, algo que —como dice Claudia— no se puede automatizar.Hablamos sobre:El rol de la ética dentro de la auditoría intern
Los puntos ciegos que amenazan el compliance | Pirani podcast con Karen Lopera
En este episodio del Pirani Podcast exploramos un tema del que casi nadie habla, pero que puede poner en jaque incluso a las organizaciones más maduras en cumplimiento: los puntos ciegos que amenazan el compliance y elevan el riesgo de Financiación del Terrorismo.Nuestra invitada es Karen Lopera, consultora, speaker y docente con más de 12 años de experiencia en GRC, quien ha acompañado a empresas
Transformar la banca desde la cultura de riesgos | Pirani podcast con Pamela Mendoza
n este episodio conversamos con Pamela Mendoza, Gerente Administrativo y Legal, sobre cómo la cultura de riesgos en la banca ha dejado de ser un tema de cumplimiento para convertirse en una verdadera estrategia de negocio.Pamela comparte su visión sobre los avances del sector financiero en gestión de riesgos, los retos culturales que enfrenta la banca en ciberseguridad, y cómo el cumplimiento pued
Cómo entender el riesgo geopolítico en los negocios | Pirani podcast con Sebastián Bitar
El riesgo geopolítico ya no es un asunto lejano: afecta directamente la continuidad, la cadena de suministro y la competitividad de las empresas.En este episodio de Pirani Podcast, conversamos con Sebastián Bitar, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad de los Andes, sobre cómo los cambios políticos, las tensiones globales y los conflictos internacionales pueden poner en
Cómo fortalecer la cultura de riesgos en la banca | Pirani podcast con Gustavo Fuertes
En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Gustavo Fuertes, PhD, Chief Risk Officer (CRO) y experto con más de 20 años de experiencia en gestión de riesgos dentro del sector financiero, asegurador y de consultoría.Gustavo explica cómo se construye una cultura de riesgos madura, cuáles son los cuatro niveles de madurez que existen, y por qué muchas instituciones aún se quedan entre los niv
Prevención del fraude en el sistema transaccional | Pirani podcast con Enrique Mendez
¿Cómo prevenir el fraude en un mundo donde los delincuentes siempre parecen ir dos pasos adelante? En este episodio de Pirani Podcast conversamos con Enrique Méndez, Gerente de Riesgos en Paggo, sobre los mayores retos del fraude transaccional y cómo enfrentarlos en la era de los pagos digitales.Hablamos de la evolución del fraude en Latinoamérica —desde la clonación de tarjetas hasta los esquemas
Compliance e innovación digital | Pirani Podcast con Giniva Santamaría
La transformación digital no se trata solo de tecnología: también implica cultura, ética y gestión de riesgos. En este episodio del podcast de Pirani Podcast conversamos con Giniva Santamaría, Vicepresidente de Compliance de Unibank Panamá, sobre cómo el cumplimiento puede dejar de ser visto como un freno y convertirse en un verdadero habilitador del negocio.Hablamos de los errores más comunes en
Lavado de activos en México: riesgos emergentes | Pirani podcast
El lavado de activos en México sigue marcando la agenda del sistema financiero, con sanciones, casos recientes y señales que muchos pasaron por alto. ¿Qué está fallando en la gestión de riesgos? ¿Por qué los esquemas silenciosos operan durante años sin ser detectados?En este episodio conversamos con Maribel Vázquez Menchaca, especialista con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y
Cultura de gestión de riesgos: cómo pasar del papel a la práctica | Pirani Podcast
En muchas organizaciones, la gestión de riesgos existe solo en manuales y políticas. Pero tener documentos no significa que haya una verdadera cultura de gestión de riesgos. En este episodio del podcast de Pirani conversamos con Gustavo Balmaceda, especialista en riesgos tecnológicos y operativos, sobre cómo reconocer y construir esa cultura para que sea parte real del día a día.Hablamos de su exp
Errores comunes al usar Big Data que nadie te cuenta | Pirani Podcast
En este episodio del Pirani Podcast exploramos la relevancia de la calidad de datos al trabajar con Big Data y cómo la falta de limpieza de datos puede afectar los resultados. De la mano de Hector Careaga, experto en gestión de riesgos y big data desde Bolivia, discutimos los desafíos de la coordinación entre analítica y las decisiones automatizadas, resaltando la importancia de la inteligencia ar
Resiliencia operativa digital | Pirani Podcast
En este episodio exploramos un concepto que está redefiniendo la forma en que las organizaciones enfrentan las crisis tecnológicas: la resiliencia operativa digital.Conversamos con Julián Zamora, experto en ciberseguridad, sobre cómo las organizaciones pueden prepararse para continuar entregando valor incluso cuando todo parece fallar. Desde la regulación DORA en Europa hasta la realidad operativa
El gran error al hablar de integridad en las empresas | Pirani Podcast
🎧 Podcast | Episodio #86En este episodio hablamos sobre un tema que muchas veces se subestima, pero que define el verdadero impacto de una gestión de riesgos: el ambiente de integridad.Conversamos con Fidel Gómez, Compliance Risk Country Lead en Citi, sobre cómo construir una cultura ética que no se limite al cumplimiento normativo. Fidel comparte su visión desde el mundo financiero, las fintech y
Caso Frisby: el riesgo de no proteger tu marca | Pirani podcast
En este episodio analizamos el caso Frisby España, un ejemplo claro de cómo incluso una empresa con la marca registrada puede enfrentar un riesgo legal y comercial si no gestiona bien su propiedad intelectual.Hablamos con Pamela Ortega, coordinadora jurídica de Provimarcas, sobre lo que realmente ocurrió con la marca Frisby en Europa, los vacíos de gestión que abrieron la puerta al conflicto y las
¿Cómo manejar crisis en gestión de riesgos? | Pirani Podcast con José Salazar CEO de PROEL
🎙️ En este episodio conversamos sobre por qué el mapeo de crisis es clave en la gestión de riesgos.¡Estas son algunas de las preguntas que le hicimos!¿Qué diferencia al mapeo de crisis del mapeo de riesgos tradicional?¿Por qué es fundamental ensayar escenarios que parezcan improbables?¿Cómo detectar las señales silenciosas que anticipan una crisis?¿Qué rol juegan la comunicación y los voceros en u
Cómo se toman decisiones en el gobierno corporativo actual
En este episodio revisamos a fondo los desafíos y oportunidades que enfrentan los consejos de administración en un entorno cada vez más dinámico y regulado.
Cómo gestionar crisis reputacionales digitales | con Pablo iglesias
En este episodio nos metemos de lleno en el mundo de las crisis reputacionales digitales. ¿Qué tan rápido puede una marca caer en picada por un mal manejo en redes sociales? ¿Y cómo se puede evitar ese desastre?
Cómo convertir el marco normativo en ventaja estratégica | con Érika Montaño
¿Qué tanto influye la cultura de riesgos en el éxito del marco normativo? ¿Cómo podemos medir la madurez de nuestro marco? De este y más temas conversamos con la crack en Compliance, Érika Montaño.
Lo que las Pymes deben saber sobre la gestión de riesgos | con Cibeles Jiménez
En esta entrevista a Cibeles Jiménez, desmitificamos las ideas erróneas sobre el riesgo en PYMES y exploramos estrategias prácticas para convertir errores costosos en ventajas competitivas.
Retos en Seguridad de la Información para el 2025
¡Este episodio te hará pensar que estás en una película de ficción! Descubre cuáles serán los retos en Seguridad de la Información para este año.
Compliance en el 2025: ¿Qué debemos saber? | con Daniel Guzmán
¿Tienes todo preparado para afrontar este 2025 en temas de compliance? En este episodio te contamos lo que debes tener en cuenta.
Hablemos de riesgos estratégicos | con Jorge Pinzón
Conoce qué son los riesgos estratégicos y cómo gestionarlos correctamente.
¿Qué son los riesgos financieros? | con Sergio Ferreira
Conoce junto a Sergio cómo gestionar el riesgo financiero, sus tipos, desafíos actuales, errores comunes y el impacto de la inteligencia artificial.
Cómo construir una cultura de cumplimiento l con Elisa Suárez
Descubre cómo podemos identificar las principales resistencias al cumplimiento dentro de una organización y mucho más.
Evaluación de riesgos emergentes | con Juan Manuel Paniagua
En este episodio conversamos con Juan Manuel Paniagua, director global de gestión de riesgos en PROSEGUR, sobre los riesgos emergentes, su evaluación y priorización.
Convencer a la dirección de adquirir software de riesgos | con Natalia Martinez
Si necesitas un software de riesgos para tu empresa y deseas ese presupuesto, este episodio es para ti.
Rentabilidad en la gestión de riesgos ASG | con Esperanza Hernández
En este episodio vamos a hablar sobre los riesgos ASG desde el punto de rentabilidad con la gran experta en el tema, Esperanza Hernández.
La estrategia en gestión de riesgos de TI | con Anelys Rodríguez
En este episodio conversamos con Anelys Rodríguez, experta en gestión de riesgos tecnológicos, sobre la transición de la burocracia a la estrategia en la gestión de riesgos de T.I.
Cómo usar Machine Learning en la gestión de riesgos | con Orlando López
Conoce los principales beneficios y desafíos de utilizar algoritmos de Machine Learning en la gestión de riesgos junto a Orlando López, experto en el tema.
Lo que necesitas saber sobre Riesgos Penales l con María Díaz
Qué son los riesgos penales y cómo pueden afectar a una empresa o individuo es una de las preguntas que María Díaz, especialista en cumplimiento corporativo en Grupo GEPP, nos responde en este episodio.
![[Parte 2] Riesgos contemporáneos y emergentes | con Érika Montaño](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/staging/podcast_uploaded_episode/19715234/19715234-1721264504713-1a9adbea78e48.jpg)
[Parte 2] Riesgos contemporáneos y emergentes | con Érika Montaño
En este episodio Érika Montaño, executive Director In Business Control & Compliance, nos enseña qué es una "visión panóptica" y cómo se aplica a la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes.
Visión panóptica de la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes l con Érika Montaño
Erika Montaño, Executive Director In Business Control & Compliance, nos enseña sobre la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes.
Medidas de recuperación ante un incidente de ciberseguridad | con Jean Paul Heymass
En este episodio Jean Paul Heymans, experto en Ciberseguridad, nos cuenta medidas de contención y recuperación ante un incidente de ciberseguridad.
Gestión de incidentes críticos de ciberseguridad l con Jean Paul Heymans
Conoce cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al gestionar incidentes críticos de ciberseguridad y mucho más.
Compliance como socio estratégico de tu negocio l con María Guadalupe Ramírez
En este episodio, María Ramírez, Head of Compliance en Telefónica, nos explica cómo puede el Compliance actuar como un socio estratégico para las empresas en términos de mitigación de riesgos.
Tendencias digitales en debida diligencia de contrapartes | con Roberto Mella
En esta segunda parte de la entrevista a Roberto nos cuenta las tendencias, desafíos y consejos en la transformación digital de la debida diligencia de contrapartes.
Transformación digital en la debida diligencia de contrapartes | con Roberto Mella
¿Cómo debe ser el proceso de registro para derivar los clientes a los canales y un onboarding digital? esta y más preguntas nos responde Roberto Mella, Socio Fundador de RMC Consulting.
[Parte 2] Riesgos de AML en el sector inmobiliario | con Marcela Martinez
Marcela nos cuenta sobre qué medidas pueden implementarse para mitigar riesgos de este sector, el papel juegan las debidas diligencias y verificaciones y mucho más ;)
Riesgos AML en el sector inmobiliario | con Marcela Martínez
Conoce cómo se manifiesta la actividad de lavado de activos en el sector inmobiliario y cuáles son sus implicaciones más relevantes.
El mundo de la auditoría forense l con Eduardo Escobar
Conoce qué es exactamente la auditoría forense y cómo se diferencia de otras formas de auditoría, los principales objetivos de una auditoría forense y en qué situaciones se suele llevar a cabo y mucho más.
El rol de un Chief Risk Officer l con Sergio Athié
Conoce cuál es rol de un Risk Chief Officer con Sergio Athié, quien cuenta con 7 años en este cargo.
Hablemos de Infraestructura en la nube | Con Carlos Clavel
En este episodio conocerás lo que necesitas saber sobre la insfraestructura en la nube y la gestión de riesgos.
IA en riesgos operativos ¿cómo funciona? | con Fernando Pérez
Cada vez más empresas la integran en sus procesos y por eso en este episodio vamos a profundizar en su relación con la gestión de riesgos, el tema estrella de este podcast.
Un especial de Cultura de riesgos l con Sharon Herrera
Conoce cómo ha evolucionado la cultura de riesgos en las empresas con Sharon Herrera del @grupotical
Hablemos de riesgos ASG l con Estefanía Rubio
¿Sabías que los riesgos ASG van mucho más allá de su relación con lo ambiental 🌳 ? Estefanía nos da un excelente contexto para entender mejor este mundo.
El narrador de riesgos l con Juan David Parra
Juan Da, gerente de Customer Success de Pirani, nos cuenta sus experiencias ayudando a clientes en el mundo de los riesgos.
[Parte 2] La alta dirección y la gestión de riesgos | Reinaldo Sandoval
Este es el episodio que todo CEO debe escuchar para conocer cómo la gestión de riesgos puede evitar pérdidas para la empresa.
La alta dirección y la gestión de riesgos | con Reinaldo Sandoval
Este es el episodio que todo CEO debe escuchar para conocer cómo la gestión de riesgos puede evitar pérdidas para la empresa.
Concientización vs. capacitación en riesgos | con Mauricio Martinez
¿Sabías que existía esa diferencia? Mauricio, supervisor de continuidad de negocio del banco Bisa, nos cuenta más del tema ;)
¿Cómo gestionar la debida diligencia? l con María del Pilar Pedrazzini
Pilar nos cuenta los puntos claves para hacer una correcta debida diligencia.
Errores comunes en la gestión de riesgos | con Luis Felipe Perdomo
En este episodio conversamos con Luis Felipe, experto en riesgos de Pirani, sobre los errores más comunes en la gestión de riesgos.
El desafío del Cumplimiento Normativo en tiempos modernos | con Carlos Rodríguez
En este episodio Carlos Rodriguez, quien es socio y cofundador de Enterprise Risk Consulting, nos cuenta cómo ha cambiado la gestión de cumplimiento en el entorno corporativo, cuáles son los principales desafíos que se enfrentan, cómo pueden las organizaciones mitigar los riesgos de incumplimiento, qué papel juegan las tecnologías emergentes, consejos para organizaciones que están implementando pr
La relación de SAGRILAFT y el área comercial | con Samuel Beltrán
En este episodio Samuel Beltrán, especialista en riesgos y SAGRILAFT, nos cuenta sobre la relación que debe tener el área de cumplimiento con la de comercial entorno a la normativa de SAGRILAFT.
Herramientas que transforman la Auditoría Interna | con Pablo Camacho
En este episodio Pablo nos enseña qué tecnologías digitales están transformando la forma en que se realiza la Auditoría Interna, cuál es la importancia de la independencia y objetividad en la función de Auditoría Interna y cómo se garantiza su imparcialidad.
Revisemos las bases de la Auditoría interna l con Pablo Camacho
Pablo nos enseña cuál es la definición de Auditoría Interna y cuál es su papel en una organización, sus principales objetivos y cómo se establecen las áreas de enfoque para cada auditoría y cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los profesionales de Auditoría Interna.
[Parte 2] Ética empresarial para un cumplimiento normativo efectivo | con Carlos Hermoza
En esta segunda parte Carlos nos cuenta cuáles son las consecuencias para una empresa que no cumple con las regulaciones éticas, cómo se pueden establecer mecanismos de control y monitoreo éticos y cuáles son los desafíos éticos que pueden surgir al operar en diferentes países con regulaciones y culturas empresariales diversas.
Ética empresarial para un cumplimiento normativo efectivo | con Carlos Hermoza
Carlos Hermoza nos explica cuál es la importancia de la ética empresarial en el cumplimiento normativo, los beneficios de tener una cultura ética sólida, cómo se pueden alinear los valores éticos de una empresa con el cumplimiento normativo en la toma de decisiones, qué desafíos éticos pueden surgir al cumplir con las regulaciones y cómo se pueden abordar de manera ética.
Diferencias entre ISO 31000 y COSO ERM l con Oscar González
En este episodio conversamos con Oscar González, catedrático y autor del libro "Gestión de riesgos en las organizaciones", quien nos cuenta cuáles son los principales objetivos de COSO ERM e ISO 31000, qué enfoques o marcos de referencia utiliza cada una, cuáles son las principales diferencias en cuanto a su estructura y alcance, cómo abordan el concepto de cultura organizacional, cuáles
¿Cuál es el futuro de la gestión de riesgos de lavado de activos? l con Marta Cadavid
En este episodio conversamos con Marta Cadavid, reconocida experta en AML, quien nos cuenta cómo ha evolucionado la gestión de riesgos de lavado de activos en los últimos años, cuál es la importancia de la tecnología y la automatización en este mundo, cómo se están adaptando las instituciones financieras a los cambios regulatorios, cuál es el papel de la colaboración entre las instituciones financ
¿Alguien dijo riesgos positivos? | con Juan Carlos Medina
En este episodio conversamos con Juan Carlos Medina, experto en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno, sobre ✨ los riesgos positivos ✨. Nos cuenta qué son los riesgos positivos, cómo identificar y evaluar los riesgos positivos en un entorno empresarial, ejemplos de riesgo positivo desde suexperiencia laboral, cuál es el
Hablemos de scoring, monitoreo transaccional y segmentación | con Juan Carlos Florez
En este episodio conversamos con Juan Carlos Flórez, director de Seguridad Bancaria en Colombia, sobre cuáles son los factores más importantes que se consideran al calcular el scoring de un individuo o empresa, qué tipo de información se utiliza para monitorear las transacciones financieras y por qué es importante hacerlo, cómo se pueden utilizar los datos obtenidos del monitoreo transaccional par
¿Cómo elegir un software de gestión de riesgos? | con Kelly Durango
En este episodio conversamos con Kelly Durando, coordinadora de riesgo operativo y continuidad de negocio en Movii, sobre cuáles son las características esenciales que debe tener un software de gestión de riesgos, qué factores deben tenerse en cuenta al evaluar las diferentes opciones, cómo se pueden medir los resultados y el éxito de implementarlo, cómo puede un software de gestión de riesgos ayu
¿Cómo realizar un plan de monitoreo en gestión de riesgos? | con Francisco Alvarado
En este episodio conversamos con Francisco Alvarado, gerente corporativo de riesgo operacional en Bantrab, sobre cuál es la importancia de realizar un plan de monitoreo en gestión de riesgos, qué elementos se deben tener en cuenta al elaborar un plan de monitoreo de riesgos, cómo se puede identificar y evaluar los riesgos relevantes para el plan de monitoreo, algunas herramientas y técnicas que se
![[Parte 2] ¿Cómo lograr una cultura de riesgos exitosa? | con Duber Lavado](https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo/19715234/19715234-1676497694577-85d68b3a11207.jpg)
[Parte 2] ¿Cómo lograr una cultura de riesgos exitosa? | con Duber Lavado
En este episodio seguimos conversamos con Duber Lavado, analista SARO, sobre cómo podemos asegurar de que los empleados entiendan la relación entre la gestión de riesgos y la estrategia empresarial, cómo se involucra a los líderes empresariales en la gestión de riesgos y cómo se les responsabiliza de ella, cómo se asegura de que los controles y procesos de gestión de riesgos sean efectivos y estén
¿Cómo lograr una cultura de riesgos exitosa? | con Duber Lavado
Conversamos con Duber Lavado, analista SARO, que logró tener la ansiada cultura de riesgos en su organización. En este episodio nos cuenta cómo se definiría una cultura de riesgos exitosa y por qué es importante para una empresa, cómo involucrar a los empleados en la identificación y gestión de riesgos en su área de trabajo, cómo comunicar la importancia de la gestión de riesgos y la cultura de ri
